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4个跨国电信诈骗团伙被端 案涉7000余万元

  《法制日报》记者今天从公安部了解到,由公安部指挥、湖北襄阳警方赴马来西亚,在马来西亚警察总署配合下破获的跨国系列电信网络诈骗案,是一起比较有代表性的台湾系电信网络诈骗案件。

  据介绍,警方先后在马来西亚吉隆坡、槟城市成功端掉4个分别以假冒“公检法”、手机植入木马病毒和假冒电子商务平台客服等手段进行诈骗的窝点,串并31个省市县500余起案件,涉案金额7000余万元。2016年11月30日,包括21名台湾籍犯罪嫌疑人在内的74名犯罪嫌疑人,被襄阳警方押解回国。

4个跨国电信诈骗团伙被端 案涉7000余万元

  顺藤摸瓜发现境外犯罪线索

  2016年6月29日,襄阳市民杨某接到一个自称“上海市公安局”工作人员的电话,称其涉嫌一起拐卖儿童案,并给她发了一份“逮捕令”。杨某信以为真,将银行卡内的7万元转入对方指定的“安全账户”,后发现被骗报警。

  就在当地民警开展侦查工作的同时,又连续接到多名受害群众的类似报警。

  鉴于案情重大且群众损失严重,在襄阳市副市长、公安局局长张启波的指挥下,迅速抽调多警种精干力量成立专案组,并将该案逐级上报。襄阳市公安局副局长王绍洪告诉记者,该案得到公安部高度重视,将其列为全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动挂牌督办案件。

  经过近3个月深度经营,专案组民警循线追查,查明该系列案件是由境外犯罪窝点所为,主要作案方式为台湾籍犯罪嫌疑人利用网上招聘兼职等方式,组织大陆犯罪嫌疑人在马来西亚组建诈骗话务窝点,通过网络改号电话和非法获取的大量公民个人信息,假冒“公检法”工作人员并伪造“通缉令”等法律文书,对受害人进行心理恐吓,以此实施诈骗。受害人涉及全国多地,涉案金额巨大。

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